El banquero venezolano Tomás Niembro Concha y el Nodus International Bank, que opera en Puerto Rico, están bajo investigación en Panamá por presunto fraude bancario.
Es acusado de defraudar al banco panameño Atlas Bank entre marzo de 2022 y julio de 2023 y estas ascenderían a unos $60 millones. Según el Nuevo Día la querella involucra a 17 entidades y personas.
La acción se fundamenta en “la comisión del delito contra el Orden Económico, en las modalidades de Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales, en perjuicio de Atlas Bank (Panamá), S.A.”, reza la querella radicada en septiembre de 2023 y que aún continúa en curso.
La investigación surge mientras Niembro Concha enfrenta un proceso de liquidación en Puerto Rico y acusa a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de discriminación y fiscalización indebida.
Los fondos de muchos clientes, principalmente venezolanos, permanecen congelados sin saber si se pueden recuperar.
La OCIF presentó una querella contra Niembro Concha por presuntas transacciones fraudulentas en Nodus y ordenó a otro banquero de la institución reponer casi $27 millones. Se les prohibió también dedicarse al negocio bancario en la isla, algo que el banquero reta en el tribunal federal.
Atlas Bank fue multado en 2022 y 2023 por la Superintendencia de Bancos en Panamá (SBP) por incumplir el Régimen Bancario y de Prevención ($120,000 en total). En febrero pasado, la SBP ordenó la liquidación forzosa del banco panameño.
A su vez, la Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá ordenó en diciembre de 2023, la liquidación de National Advisor Corporation.
