El Departamento de Justicia y el Servicios de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos inició una investigación contra el mayor exchange de criptoactivos del mundo, Binance, por presuntas prácticas de lavado de dinero y otros delitos fiscales.
De acuerdo a Bloomberg News, los funcionarios estadounidense conversaron con personas que tienen conocimiento sobre el negocios de Binance, que trabaja casi sin regulaciones.
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Un vocero de Binance dijo que se tomaron muy en serio sus obligaciones legales “y nos relacionamos con los reguladores y la aplicación de la ley de manera colaborativa”.
Dijo que “hemos trabajado arduamente para construir un programa de cumplimiento sólido que incorpore principios y herramientas contra el lavado de dinero que utilizan las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas“.
Binance se fundó en 2017 y la dirige el chino-canadiense Changpeng Zhao. Se constituyó en las Islas Caimán y tiene una sede en Singapur.
