José Luis De Jongh Atencio, un ciudadano estadounidense-venezolano y exfuncionario de Citgo, se declaró culpable por lavar millones de dólares en sobornos y proveer corruptamente ventajas comerciales a múltiples individuos que obtuvieron contratos con Citgo y Pdvsa.
Según documentos judiciales, aproximadamente entre 2013 y 2019, De Jongh, de 48 años, aceptó más de siete millones de dólares en pagos de sobornos de empresarios, incluido José Manuel González Testino, ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Anibal Farias Pérez, ciudadano venezolano y residente de Houston, y otros a cambio de ayudar a obtener contratos con Citgo.
De Jongh admitió haber dirigido los pagos de sobornos de González, Farías y otros a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que controlaba en Panamá y Suiza.
En algunos casos, informó el Departamento de Justicia, también dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. De Jongh lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y usó los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el área de Houston.
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Además de los pagos monetarios, también recibió sobornos en forma de obsequios y otras cosas de valor de González, Farías y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX en 2015 y un concierto de U2.
González y Farías también se declararon culpables en relación con el caso.
“José Luis De Jongh Atencio aceptó millones de dólares en pagos de sobornos, colocando a las personas y empresas respetuosas de la ley en una desventaja competitiva, y luego lavó esos pagos de sobornos en Estados Unidos para financiar su lujoso estilo de vida”, dijo el secretario de justicia auxiliar interino, Nicholas McQuaid.
El exoficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Está programado que sea sentenciado por el juez federal de distrito Gray Miller el 19 de agosto y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.
Miller determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de Estados Unidos y otros factores legales. Además, como parte de su declaración de culpabilidad, De Jongh también acordó perder más de tres millones de dólares incautados de sus cuentas bancarias y 15 propiedades que compró con sus ganancias corruptas.
Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 28 personas, 22 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso del Gobierno de Estados Unidos sobre el soborno en Citgo y Pdvsa.
