Un reporte reciente sobre transacciones de altas sumas de dinero presuntamente ilícito en entidades financieras del mundo involucran a dos venezolanos, cuyos movimientos bancarios encendieron las alarmas.
Alejandro Ceballos Jiménez, presidente de Grupo 7C, y Samark José López Bello, socio comercial de Tareck El Aissami (ministro de Petróleo) son las personas que aparecen en la investigación.
Informes bancarios secretos, obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, citan los documentos confidenciales que los bancos enviaron a la administración estadounidense.
Las entidades financieras y otras firmas presentan los documentos a la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCen), del Departamento de Tesoro, mostrando preocupación de los mecanismos de vigilancia dentro de los bancos y no son necesariamente evidencias de conductas delictivas.
HSBC Holdings Plc, JPMorgan Chase & Co, Deutsche Bank AG, Standard Chartered Plc y Bank of New York Mellon Corp, son los bancos que aparecen en los archivos.
Más de dos billones de dólares en transacciones aparecen los documentos desde 1999 hasta 2017, lo que representa una fracción mínima del enviado a FinCeN.
Algunos de los fondos fueron procesados por JPMorgan de personas y empresas vinculadas a malversación de fondos públicos de Venezuela, Ucrania y Malasia.
En el reporte se muestran fondos enviados a paraísos fiscales como Islas Vírgenes Británicas, sin conocer al destinatario final de las cuentas.
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